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包頭青山河套村鎮(zhèn)行違法遭罰 未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)

作者:handler時(shí)間:2019-12-19 09:421051 次瀏覽

信息摘要:

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月18日訊 中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行網(wǎng)站昨日公布的行政處罰信息公示表(包銀罰字〔2019〕第1號(hào))顯示,包頭青山河套村鎮(zhèn)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“包頭青山河套村鎮(zhèn)銀行”)未按照反洗錢相關(guān)規(guī)定履行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存義務(wù),中國(guó)人民銀行包頭市中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣24萬元罰款,對(duì)其計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處以人民幣1.4萬元罰款。

  經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn),包頭青山河套村鎮(zhèn)銀行成立于2015年3月30日,注冊(cè)資本1億人民幣,劉永亮為法定代表人、郭彩鳳為董事長(zhǎng),巴彥淖爾河套農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司為第一大股東,持股比例76%。

  以下為原文: